Países de alto riesgo según las listas de la UE y del GAFI
La lista vigente de la UE de terceros países de alto riesgo y las listas negra y gris del GAFI, en un solo lugar, con enlaces a las fuentes oficiales.
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
- Afganistán
- Angola
- Argelia
- Bolivia
- Camerún
- Corea del Norte
- Côte d’Ivoire
- Haití
- Irán
- Islas Vírgenes Británicas
- Kenia
- Laos
- Líbano
- Mónaco
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- República Democrática del Congo
- Rusia
- Siria
- Sudán del Sur
- Trinidad y Tobago
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
No hay cambios anunciados.
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
| País | Medida del GAFI | En la lista desde |
|---|---|---|
| Corea del Norte | Contramedidas | 18 de febrero de 2010 |
| Irán | Contramedidas | 18 de febrero de 2010 |
| Myanmar | Diligencia debida reforzada | 21 de octubre de 2022 |
No hay cambios anunciados.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
- Angola
- Bolivia
- Bosnia y Herzegovina
- Camerún
- Haití
- Irak
- Islas Vírgenes Británicas
- Kenia
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Nepal
- Papúa Nueva Guinea
- Siria
- Sudán del Sur
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
No hay cambios anunciados.
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