Nepal
Nepal figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo y en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 5 de agosto de 2025
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2025/1184
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
En la lista desde el 21 de febrero de 2025
Incluido por: Declaración del GAFI, febrero de 2025
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Lo que dice el GAFI
El GAFI publica sus declaraciones solo en inglés y francés. Citamos el texto original en inglés.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
Since February 2025, when Nepal made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Nepal has taken steps to improve its AML/CFT regime by improving its understanding of key ML/TF risks and increasing supervisory resources. Nepal should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including:
- improving risk-based supervision of commercial banks, higher-risk cooperatives, casinos, DPMS, and the real estate sector
- demonstrating the identification and sanctioning of materially significant illegal MVTS/hundi providers, without hindering financial inclusion
- increasing capacity and co-ordination of competent authorities to conduct ML investigations
- demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions
- demonstrating measures to identify, trace, restrain, seize, and, where applicable, confiscate proceeds and instrumentalities of crime in line with the risk profile
Fuente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
Abreviaturas
- APG
- Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales, un organismo regional al estilo del GAFI
- AML/CFT
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- ML/TF
- blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- ML
- blanqueo de capitales
Alertas por correo electrónico de Juralis
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Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.
GAFI: mayor monitoreo
La jurisdicción se ha comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.