¿Cuándo cambian las listas?
El GAFI actualiza sus listas negra y gris al final de cada sesión plenaria, tres veces al año, normalmente en febrero, junio y octubre. La lista de la UE cambia cuando la Comisión Europea la modifica, sin un calendario fijo.
Cambios anunciados que aún no han surtido efecto
Ningún cambio anunciado está pendiente de surtir efecto en ninguna de las listas.
Cómo cambian las listas del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decide sobre sus listas en su sesión plenaria, que se reúne tres veces al año, normalmente en febrero, junio y octubre. El último día de cada plenaria publica dos declaraciones: «High-risk jurisdictions subject to a call for action», que se suele llamar la lista negra, y «Jurisdictions under increased monitoring», que se suele llamar la lista gris.
Cada declaración sustituye a la anterior. Un país incluido o excluido en una plenaria figura o deja de figurar en la lista desde el día en que se publica la declaración, y las listas no cambian entre plenarias.
Listas vigentes: lista negra del GAFI y lista gris del GAFI.
Cómo cambia la lista de la UE
La lista de la UE de terceros países de alto riesgo figura en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión. La Comisión Europea la cambia adoptando un reglamento delegado que lo modifica. La Comisión tiene en cuenta las listas del GAFI, por lo que los cambios de la UE suelen seguir a una plenaria del GAFI, normalmente algunos meses después, pero no hay un calendario fijo.
Una vez que la Comisión adopta un reglamento modificativo, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden formular objeciones en el plazo de un mes, que cualquiera de ellos puede prorrogar un mes más. Si ninguno formula objeciones, el reglamento se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea y se aplica a partir de la fecha que establece, normalmente el vigésimo día siguiente a su publicación.
Este sitio muestra un cambio de la UE como anunciado desde el día en que la Comisión lo adopta, y en la lista desde el día en que se aplica. Lista vigente: terceros países de alto riesgo de la UE.
Cómo sigue este sitio los cambios
El sitio muestra cada lista tal como está hoy, en hora de Bruselas. Se reconstruye cuando se publican datos nuevos y al comienzo de cada día, de modo que un cambio aparece el día en que surte efecto. Un cambio anunciado que aún no ha surtido efecto se muestra como pendiente, con las dos fechas.
Entender las listas
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