Sobre los datos
De dónde proceden las listas de este sitio, con qué frecuencia se actualizan y quién gestiona el sitio.
Qué son las listas
UE: terceros países de alto riesgo
La Comisión Europea identifica los terceros países cuyos sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo presentan deficiencias estratégicas. Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, los bancos y las demás entidades obligadas deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen estos países. La lista figura en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 y en los actos que lo modifican.
GAFI: llamado a la acción
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye en esta lista a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas importantes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Pide a todas las jurisdicciones que les apliquen medidas reforzadas de diligencia debida y, en los casos más graves, contramedidas. Esta lista se suele llamar la lista negra del GAFI.
GAFI: mayor monitoreo
Las jurisdicciones bajo mayor monitoreo trabajan con el GAFI para corregir deficiencias estratégicas en los plazos acordados. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida respecto a ellas, pero anima a sus miembros a tener en cuenta su inclusión en su análisis de riesgos. Esta lista se suele llamar la lista gris del GAFI.
Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.
En qué se diferencian la lista de la UE y las listas del GAFI
Fuentes y derechos de autor
Cada inclusión de este sitio enlaza con la publicación en la que se basa. Las inclusiones de la UE proceden del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión y de los actos que lo modifican, publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea y disponibles en EUR-Lex. © Unión Europea.
Las inclusiones del GAFI proceden de las declaraciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional publica tras cada plenaria, disponibles en fatf-gafi.org. © GAFI/OCDE. El GAFI publica solo en inglés y francés; los nombres en español de sus listas siguen las traducciones de GAFILAT, y citamos sus textos en inglés.
El sitio muestra cada lista tal como está hoy, en hora de Bruselas; la versión del conjunto de datos figura al pie de cada página. Se reconstruye cuando se publica una nueva versión del conjunto de datos y al comienzo de cada día, en hora de Bruselas, de modo que los cambios que surten efecto en una fecha determinada aparecen en esa fecha. ¿Cuándo cambian las listas? explica cuándo actualizan sus listas el GAFI y la UE.
Condiciones de uso
Puede consultar las listas vigentes de este sitio y hacer referencia a ellas libremente, siempre que cite highriskcountries.eu como fuente.
Los documentos de la UE y del GAFI en los que se basan las listas están sujetos a sus propias condiciones de reutilización: los textos jurídicos de la UE, a la política de reutilización de la Comisión Europea (© Unión Europea); las publicaciones del GAFI, a las condiciones del GAFI (© GAFI/OCDE).
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