Über die Daten
Woher die Listen auf dieser Website stammen, wie oft sie aktualisiert werden und wer die Website betreibt.
Was die Listen sind
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Die Europäische Kommission ermittelt Drittländer, deren Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche müssen Banken und andere Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu diesen Ländern verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden. Die Liste steht in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 und den Rechtsakten, die sie ändern.
FATF: Aufruf zum Handeln
Die Financial Action Task Force (FATF) listet Jurisdiktionen mit erheblichen strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Sie ruft alle Jurisdiktionen auf, ihnen gegenüber verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden und in den schwersten Fällen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese Liste wird oft als schwarze Liste der FATF bezeichnet.
FATF: verstärkte Beobachtung
Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung arbeiten mit der FATF daran, strategische Mängel innerhalb vereinbarter Fristen zu beheben. Die FATF fordert für sie keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, die Listung bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen. Diese Liste wird oft als graue Liste der FATF bezeichnet.
Dass ein Land nicht auf diesen Listen steht, bedeutet für sich genommen nicht, dass es ein geringes Risiko aufweist; Ihre eigene Risikobewertung gilt weiterhin.
Quellen und Urheberrecht
Jede Listung auf dieser Website verweist auf die Veröffentlichung, auf der sie beruht. Die EU-Listungen stammen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission und den Rechtsakten, die sie ändern, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und abrufbar auf EUR-Lex. © Europäische Union.
Die FATF-Listungen stammen aus den Erklärungen, die die Financial Action Task Force nach jeder Plenarsitzung veröffentlicht, abrufbar auf fatf-gafi.org. © FATF/OECD. Die FATF veröffentlicht nur auf Englisch und Französisch; die deutschen Namen der FATF-Listen sind unsere Übersetzungen, und Texte der FATF zitieren wir auf Englisch.
Die Website zeigt jede Liste so, wie sie heute gilt, nach Brüsseler Zeit; die Datensatzversion steht unten auf jeder Seite. Sie wird neu erstellt, wenn eine neue Datensatzversion veröffentlicht wird, und zu Beginn jedes Tages nach Brüsseler Zeit, sodass Änderungen, die an einem bestimmten Datum in Kraft treten, an diesem Datum erscheinen. Wann ändern sich die Listen? erklärt, wann die FATF und die EU ihre Listen aktualisieren.
Nutzungsbedingungen
Sie dürfen die aktuellen Listen auf dieser Website ansehen und frei darauf verweisen, sofern Sie highriskcountries.eu als Quelle angeben.
Für die Dokumente der EU und der FATF, auf denen die Listen beruhen, gelten deren eigene Bedingungen zur Weiterverwendung: für Rechtstexte der EU die Weiterverwendungspolitik der Europäischen Kommission (© Europäische Union), für Veröffentlichungen der FATF deren Bedingungen (© FATF/OECD).
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