Graue Liste der FATF
Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung
18 Länder stehen derzeit auf der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung, auch graue Liste genannt. Die Liste wurde zuletzt am 30. Oktober 2026 geändert.
- Auf der Liste
- 18 Länder
- Zuletzt geändert
- 30. Oktober 2026
- Aktuelle Liste
- FATF-Erklärung, Oktober 2026
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Länder auf der Liste
| Land | Gelistet seit | Auch auf |
|---|---|---|
| Angola | 25. Oktober 2024 | EU-Liste |
| Bolivien | 13. Juni 2025 | EU-Liste |
| Bosnien und Herzegowina | 19. Juni 2026 | — |
| Britische Jungferninseln | 13. Juni 2025 | EU-Liste |
| Haiti | 25. Juni 2021 | EU-Liste |
| Irak | 19. Juni 2026 | — |
| Jemen | 27. Juni 2014 | EU-Liste |
| Kamerun | 23. Juni 2023 | EU-Liste |
| Kenia | 23. Februar 2024 | EU-Liste |
| Kuwait | 13. Februar 2026 | — |
| Laos | 21. Februar 2025 | EU-Liste |
| Libanon | 25. Oktober 2024 | EU-Liste |
| Nepal | 21. Februar 2025 | EU-Liste |
| Papua-Neuguinea | 13. Februar 2026 | — |
| Südsudan | 25. Juni 2021 | EU-Liste |
| Syrien | 27. Juni 2014 | EU-Liste |
| Venezuela | 28. Juni 2024 | EU-Liste |
| Vietnam | 23. Juni 2023 | EU-Liste |
Keine angekündigten Änderungen.
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Was diese Liste bedeutet
Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung arbeiten mit der FATF daran, strategische Mängel innerhalb vereinbarter Fristen zu beheben. Die FATF fordert für sie keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, die Listung bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen. Diese Liste wird oft als graue Liste der FATF bezeichnet.
Dass ein Land nicht auf diesen Listen steht, bedeutet für sich genommen nicht, dass es ein geringes Risiko aufweist; Ihre eigene Risikobewertung gilt weiterhin.
Wann ändern sich die Listen? Wie und wie oft die Listen der FATF und der EU aktualisiert werden.
Weitere Listen
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