Hochrisikoländer nach den Listen der EU und der FATF
Die aktuelle EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko sowie die schwarze und die graue Liste der FATF an einem Ort, mit Links zu den amtlichen Quellen.
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
- Afghanistan
- Algerien
- Angola
- Bolivien
- Britische Jungferninseln
- Côte d’Ivoire
- Demokratische Republik Kongo
- Haiti
- Iran
- Jemen
- Kamerun
- Kenia
- Laos
- Libanon
- Monaco
- Myanmar
- Namibia
- Nepal
- Nordkorea
- Russland
- Südsudan
- Syrien
- Trinidad und Tobago
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
Keine angekündigten Änderungen.
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
| Land | FATF-Maßnahme | Gelistet seit |
|---|---|---|
| Iran | Gegenmaßnahmen | 18. Februar 2010 |
| Myanmar | Verstärkte Sorgfaltspflichten | 21. Oktober 2022 |
| Nordkorea | Gegenmaßnahmen | 18. Februar 2010 |
Keine angekündigten Änderungen.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
- Angola
- Bolivien
- Bosnien und Herzegowina
- Britische Jungferninseln
- Haiti
- Irak
- Jemen
- Kamerun
- Kenia
- Kuwait
- Laos
- Libanon
- Nepal
- Papua-Neuguinea
- Südsudan
- Syrien
- Venezuela
- Vietnam
Keine angekündigten Änderungen.
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