Bolivien
Bolivien steht auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko und der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Gelistet seit 29. Januar 2026
Aufgenommen durch Delegierte Verordnung (EU) 2026/83
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Gelistet seit 13. Juni 2025
Aufgenommen durch FATF-Erklärung, Juni 2025
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
Was die FATF sagt
Die FATF veröffentlicht ihre Erklärungen nur auf Englisch und Französisch. Wir zitieren den englischen Originaltext.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Since June 2025, when Bolivia made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFILAT to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Bolivia has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring relevant special investigative techniques can be used in ML investigations. Bolivia should continue working to implement its FATF action plan by:
- implementing risk-based supervision of real estate agents, lawyers, accountants and DPMS
- ensuring that breaches to beneficial ownership obligations are sanctioned
- increasing ML investigations and prosecutions in line with the country’s risks (including other high-risk predicates in addition to corruption and drug trafficking)
Quelle: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Abkürzungen
- GAFILAT
- Financial Action Task Force of Latin America, eine regionale Gruppe nach dem Vorbild der FATF
- AML/CFT
- Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- ML
- Geldwäsche
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Was die Listen bedeuten
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wenden Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Ländern auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten an.
FATF: verstärkte Beobachtung
Die Jurisdiktion hat sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.