Wann ändern sich die Listen?
Die FATF aktualisiert ihre schwarze und ihre graue Liste am Ende jeder Plenarsitzung, dreimal im Jahr, meist im Februar, Juni und Oktober. Die EU-Liste ändert sich, wenn die Europäische Kommission sie ändert; dafür gibt es keinen festen Kalender.
Angekündigte, noch nicht wirksame Änderungen
Auf keiner der Listen wartet eine angekündigte Änderung darauf, in Kraft zu treten.
Wie sich die FATF-Listen ändern
Die Financial Action Task Force (FATF) entscheidet über ihre Listen in ihrer Plenarsitzung, die dreimal im Jahr tagt, meist im Februar, Juni und Oktober. Am letzten Tag jeder Plenarsitzung veröffentlicht sie zwei Erklärungen: „High-risk jurisdictions subject to a call for action“, oft schwarze Liste genannt, und „Jurisdictions under increased monitoring“, oft graue Liste genannt.
Jede Erklärung ersetzt die vorherige. Ein Land, das in einer Plenarsitzung aufgenommen oder gestrichen wird, steht ab dem Tag der Veröffentlichung der Erklärung auf der Liste oder nicht mehr darauf, und zwischen den Plenarsitzungen ändern sich die Listen nicht.
Aktuelle Listen: Schwarze Liste der FATF und Graue Liste der FATF.
Wie sich die EU-Liste ändert
Die EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko steht in der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission. Die Europäische Kommission ändert sie, indem sie eine delegierte Verordnung zu ihrer Änderung erlässt. Die Kommission berücksichtigt die Listen der FATF, daher folgen Änderungen der EU oft auf eine Plenarsitzung der FATF, meist einige Monate später, aber es gibt keinen festen Kalender.
Nachdem die Kommission eine Änderungsverordnung erlassen hat, können das Europäische Parlament und der Rat innerhalb eines Monats Einwände erheben; jedes der beiden Organe kann diese Frist um einen weiteren Monat verlängern. Erhebt keines Einwände, wird die Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und gilt ab dem darin festgelegten Datum, meist ab dem zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung.
Diese Website zeigt eine Änderung der EU-Liste ab dem Tag, an dem die Kommission sie erlässt, als angekündigt, und ab dem Tag, an dem sie gilt, auf der Liste. Aktuelle Liste: EU-Drittländer mit hohem Risiko.
Wie diese Website den Änderungen folgt
Die Website zeigt jede Liste so, wie sie heute gilt, nach Brüsseler Zeit. Sie wird neu erstellt, wenn neue Daten veröffentlicht werden, und zu Beginn jedes Tages, sodass eine Änderung an dem Tag erscheint, an dem sie in Kraft tritt. Eine angekündigte Änderung, die noch nicht in Kraft ist, wird mit beiden Daten als anstehend gezeigt.
Die Listen verstehen
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