Bolivia
Bolivia figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo y en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 29 de enero de 2026
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2026/83
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
En la lista desde el 13 de junio de 2025
Incluido por: Declaración del GAFI, junio de 2025
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Lo que dice el GAFI
El GAFI publica sus declaraciones solo en inglés y francés. Citamos el texto original en inglés.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
Since June 2025, when Bolivia made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFILAT to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Bolivia has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring relevant special investigative techniques can be used in ML investigations. Bolivia should continue working to implement its FATF action plan by:
- implementing risk-based supervision of real estate agents, lawyers, accountants and DPMS
- ensuring that breaches to beneficial ownership obligations are sanctioned
- increasing ML investigations and prosecutions in line with the country’s risks (including other high-risk predicates in addition to corruption and drug trafficking)
Fuente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
Abreviaturas
- GAFILAT
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, un organismo regional al estilo del GAFI
- AML/CFT
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- ML
- blanqueo de capitales
Alertas por correo electrónico de Juralis
Reciba un correo electrónico cuando la UE o el GAFI cambien una lista. Gratis, ofrecido por Juralis.
Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.
GAFI: mayor monitoreo
La jurisdicción se ha comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.