Lista gris del GAFI
Jurisdicciones bajo mayor monitoreo
18 países figuran actualmente en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo, que se suele llamar la lista gris. La lista cambió por última vez el 30 de octubre de 2026.
- En la lista
- 18 países
- Último cambio
- 30 de octubre de 2026
- Lista vigente
- Declaración del GAFI, octubre de 2026
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Países en la lista
| País | En la lista desde | También en |
|---|---|---|
| Angola | 25 de octubre de 2024 | Lista de la UE |
| Bolivia | 13 de junio de 2025 | Lista de la UE |
| Bosnia y Herzegovina | 19 de junio de 2026 | — |
| Camerún | 23 de junio de 2023 | Lista de la UE |
| Haití | 25 de junio de 2021 | Lista de la UE |
| Irak | 19 de junio de 2026 | — |
| Islas Vírgenes Británicas | 13 de junio de 2025 | Lista de la UE |
| Kenia | 23 de febrero de 2024 | Lista de la UE |
| Kuwait | 13 de febrero de 2026 | — |
| Laos | 21 de febrero de 2025 | Lista de la UE |
| Líbano | 25 de octubre de 2024 | Lista de la UE |
| Nepal | 21 de febrero de 2025 | Lista de la UE |
| Papúa Nueva Guinea | 13 de febrero de 2026 | — |
| Siria | 27 de junio de 2014 | Lista de la UE |
| Sudán del Sur | 25 de junio de 2021 | Lista de la UE |
| Venezuela | 28 de junio de 2024 | Lista de la UE |
| Vietnam | 23 de junio de 2023 | Lista de la UE |
| Yemen | 27 de junio de 2014 | Lista de la UE |
No hay cambios anunciados.
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Qué significa esta lista
Las jurisdicciones bajo mayor monitoreo trabajan con el GAFI para corregir deficiencias estratégicas en los plazos acordados. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida respecto a ellas, pero anima a sus miembros a tener en cuenta su inclusión en su análisis de riesgos. Esta lista se suele llamar la lista gris del GAFI.
Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.
¿Cuándo cambian las listas? Cómo y con qué frecuencia se actualizan las listas del GAFI y de la UE.
En qué se diferencian la lista de la UE y las listas del GAFI
Otras listas
- Terceros países de alto riesgo de la UE26 países
- Lista negra del GAFI3 países