Kuwait
Kuwait figura en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
No está en la lista
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
En la lista desde el 13 de febrero de 2026
Incluido por: Declaración del GAFI, febrero de 2026
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Lo que dice el GAFI
El GAFI publica sus declaraciones solo en inglés y francés. Citamos el texto original en inglés.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
Since February 2026, when Kuwait made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Kuwait has taken steps to improve its AML/CFT regime ahead of schedule by enhancing outreach to real estate agents and DPMSs on STR reporting, including through distribution of sector-based indicators of ML/TF. Kuwait should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including by:
- ensuring that beneficial ownership information in the registry is accurate, and applying effective, proportionate and dissuasive sanctions in cases of inaccurate information where appropriate
- increasing ML investigations and prosecutions in relation to crossborder movements of currency and BNIs
Fuente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
Abreviaturas
- MENAFATF
- Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África, un organismo regional al estilo del GAFI
- AML/CFT
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- ML/TF
- blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- ML
- blanqueo de capitales
Alertas por correo electrónico de Juralis
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Qué significan las listas
GAFI: mayor monitoreo
La jurisdicción se ha comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.