Koweït
Le Koweït figure sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Non inscrit
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 13 février 2026
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, février 2026
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Since February 2026, when Kuwait made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Kuwait has taken steps to improve its AML/CFT regime ahead of schedule by enhancing outreach to real estate agents and DPMSs on STR reporting, including through distribution of sector-based indicators of ML/TF. Kuwait should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including by:
- ensuring that beneficial ownership information in the registry is accurate, and applying effective, proportionate and dissuasive sanctions in cases of inaccurate information where appropriate
- increasing ML investigations and prosecutions in relation to crossborder movements of currency and BNIs
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- MENAFATF
- Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- ML/TF
- blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- ML
- blanchiment de capitaux
Alertes e-mail de Juralis
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Ce que signifient les listes
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.