Liste noire du GAFI
Juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action
3 pays figurent actuellement sur la liste du GAFI des juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action, souvent appelée la liste noire. La liste a été modifiée pour la dernière fois le 21 octobre 2022.
- Sur la liste
- 3 pays
- Dernière modification
- 21 octobre 2022
- Liste en vigueur
- Déclaration du GAFI, octobre 2026
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Pays figurant sur la liste
| Pays | Mesure du GAFI | Inscrit depuis | Figure aussi sur |
|---|---|---|---|
| Corée du Nord | Contre-mesures | 18 février 2010 * | Liste de l’UE |
| Iran | Contre-mesures | 18 février 2010 * | Liste de l’UE |
| Myanmar | Vigilance renforcée | 21 octobre 2022 | Liste de l’UE |
* Nos données sur les listes du GAFI commencent le 18 février 2010. Pour les pays déjà inscrits à cette date, la première inscription peut être antérieure.
Aucune modification annoncée.
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Ce que signifie cette liste
Le Groupe d’action financière (GAFI) inscrit sur cette liste les juridictions présentant des carences stratégiques importantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Il appelle toutes les juridictions à leur appliquer des mesures de vigilance renforcées et, dans les cas les plus graves, des contre-mesures. Cette liste est souvent appelée la liste noire du GAFI.
Le fait qu’un pays ne figure pas sur ces listes ne signifie pas à lui seul que son risque est faible ; votre propre évaluation des risques reste nécessaire.
Quand les listes changent-elles ? Comment et à quelle fréquence les listes du GAFI et de l’UE sont mises à jour.
Autres listes
- Pays tiers à haut risque de l’UE26 pays
- Liste grise du GAFI18 pays