Lista negra del GAFI
Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción
3 países figuran actualmente en la lista del GAFI de jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción, que se suele llamar la lista negra. La lista cambió por última vez el 21 de octubre de 2022.
- En la lista
- 3 países
- Último cambio
- 21 de octubre de 2022
- Lista vigente
- Declaración del GAFI, octubre de 2026
Recibir un correo cuando cambie esta lista
Países en la lista
| País | Medida del GAFI | En la lista desde | También en |
|---|---|---|---|
| Corea del Norte | Contramedidas | 18 de febrero de 2010 * | Lista de la UE |
| Irán | Contramedidas | 18 de febrero de 2010 * | Lista de la UE |
| Myanmar | Diligencia debida reforzada | 21 de octubre de 2022 | Lista de la UE |
* Nuestros registros de las listas del GAFI comienzan el 18 de febrero de 2010. En los países que ya figuraban en esa fecha, la primera inclusión puede ser anterior.
No hay cambios anunciados.
Reciba un correo electrónico cuando cambie la lista negra del GAFI
Alertas gratuitas por correo electrónico, ofrecidas por Juralis. Recibirá un correo cuando cambie esta lista u otra lista de alto riesgo de la UE o del GAFI.
Qué significa esta lista
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye en esta lista a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas importantes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Pide a todas las jurisdicciones que les apliquen medidas reforzadas de diligencia debida y, en los casos más graves, contramedidas. Esta lista se suele llamar la lista negra del GAFI.
Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.
¿Cuándo cambian las listas? Cómo y con qué frecuencia se actualizan las listas del GAFI y de la UE.
En qué se diferencian la lista de la UE y las listas del GAFI
Otras listas
- Terceros países de alto riesgo de la UE26 países
- Lista gris del GAFI18 países