Terceros países de alto riesgo de la UE
La lista vigente conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales
26 países figuran actualmente en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo. La lista cambió por última vez el 29 de enero de 2026.
- En la lista
- 26 países
- Último cambio
- 29 de enero de 2026
- Lista vigente
- Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
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Países en la lista
| País | En la lista desde | También en |
|---|---|---|
| Afganistán | 23 de septiembre de 2016 | — |
| Angola | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| Argelia | 5 de agosto de 2025 | — |
| Bolivia | 29 de enero de 2026 | Lista gris del GAFI |
| Camerún | 18 de octubre de 2023 | Lista gris del GAFI |
| Corea del Norte | 23 de septiembre de 2016 | Lista negra del GAFI |
| Côte d’Ivoire | 5 de agosto de 2025 | — |
| Haití | 13 de marzo de 2022 | Lista gris del GAFI |
| Irán | 23 de septiembre de 2016 | Lista negra del GAFI |
| Islas Vírgenes Británicas | 29 de enero de 2026 | Lista gris del GAFI |
| Kenia | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| Laos | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| Líbano | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| Mónaco | 5 de agosto de 2025 | — |
| Myanmar | 1 de octubre de 2020 | Lista negra del GAFI |
| Namibia | 5 de agosto de 2025 | — |
| Nepal | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| República Democrática del Congo | 16 de marzo de 2023 | — |
| Rusia | 29 de enero de 2026 | — |
| Siria | 23 de septiembre de 2016 | Lista gris del GAFI |
| Sudán del Sur | 13 de marzo de 2022 | Lista gris del GAFI |
| Trinidad y Tobago | 6 de marzo de 2018 | — |
| Vanuatu | 23 de septiembre de 2016 | — |
| Venezuela | 5 de agosto de 2025 | Lista gris del GAFI |
| Vietnam | 18 de octubre de 2023 | Lista gris del GAFI |
| Yemen | 23 de septiembre de 2016 | Lista gris del GAFI |
No hay cambios anunciados.
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Qué significa esta lista
La Comisión Europea identifica los terceros países cuyos sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo presentan deficiencias estratégicas. Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, los bancos y las demás entidades obligadas deben aplicar medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen estos países. La lista figura en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 y en los actos que lo modifican.
Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.
¿Cuándo cambian las listas? Cómo y con qué frecuencia se actualizan las listas del GAFI y de la UE.
En qué se diferencian la lista de la UE y las listas del GAFI
Otras listas
- Lista negra del GAFI3 países
- Lista gris del GAFI18 países