Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 6 de marzo de 2018
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2018/212
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
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Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.