Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago figure sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 6 mars 2018
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2018/212
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
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Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.