Mónaco
Mónaco figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 5 de agosto de 2025
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2025/1184
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Alertas por correo electrónico de Juralis
Reciba un correo electrónico cuando la UE o el GAFI cambien una lista. Gratis, ofrecido por Juralis.
Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.