Islas Vírgenes Británicas
Las islas Vírgenes Británicas figuran en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo y en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 29 de enero de 2026
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2026/83
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
En la lista desde el 13 de junio de 2025
Incluido por: Declaración del GAFI, junio de 2025
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Lo que dice el GAFI
El GAFI publica sus declaraciones solo en inglés y francés. Citamos el texto original en inglés.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
Since June 2025, when the Virgin Islands (UK) made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, the Virgin Islands (UK) has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring that accurate and up-to-date beneficial ownership information is available to competent authorities, improving the quality of SARs and ensuring that reporting is in line with risk, and increasing human resources within law enforcement authorities. The Virgin Islands (UK) should continue working to implement its FATF action plan by:
- enhancing risk-based supervision of TCSPs, Investment Businesses and VASPs
- ensuring that breaches of beneficial ownership obligations are sanctioned
- improving the dissemination of financial intelligence in international cases
- systematically pursuing ML investigations and prosecutions in line with risk
- increasing the seizure and confiscation of criminal proceeds
Fuente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
Abreviaturas
- CFATF
- Grupo de Acción Financiera del Caribe, un organismo regional al estilo del GAFI
- AML/CFT
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- VASPs
- proveedores de servicios de activos virtuales
- ML
- blanqueo de capitales
Alertas por correo electrónico de Juralis
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Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.
GAFI: mayor monitoreo
La jurisdicción se ha comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.