Britische Jungferninseln
Die Britischen Jungferninseln stehen auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko und der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Gelistet seit 29. Januar 2026
Aufgenommen durch Delegierte Verordnung (EU) 2026/83
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Gelistet seit 13. Juni 2025
Aufgenommen durch FATF-Erklärung, Juni 2025
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
Was die FATF sagt
Die FATF veröffentlicht ihre Erklärungen nur auf Englisch und Französisch. Wir zitieren den englischen Originaltext.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Since June 2025, when the Virgin Islands (UK) made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, the Virgin Islands (UK) has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring that accurate and up-to-date beneficial ownership information is available to competent authorities, improving the quality of SARs and ensuring that reporting is in line with risk, and increasing human resources within law enforcement authorities. The Virgin Islands (UK) should continue working to implement its FATF action plan by:
- enhancing risk-based supervision of TCSPs, Investment Businesses and VASPs
- ensuring that breaches of beneficial ownership obligations are sanctioned
- improving the dissemination of financial intelligence in international cases
- systematically pursuing ML investigations and prosecutions in line with risk
- increasing the seizure and confiscation of criminal proceeds
Quelle: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Abkürzungen
- CFATF
- Caribbean Financial Action Task Force, eine regionale Gruppe nach dem Vorbild der FATF
- AML/CFT
- Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- VASPs
- Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte
- ML
- Geldwäsche
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Was die Listen bedeuten
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wenden Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Ländern auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten an.
FATF: verstärkte Beobachtung
Die Jurisdiktion hat sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.