Îles Vierges britanniques
Les îles Vierges britanniques figurent sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque et sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 29 janvier 2026
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2026/83
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 13 juin 2025
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, juin 2025
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Since June 2025, when the Virgin Islands (UK) made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, the Virgin Islands (UK) has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring that accurate and up-to-date beneficial ownership information is available to competent authorities, improving the quality of SARs and ensuring that reporting is in line with risk, and increasing human resources within law enforcement authorities. The Virgin Islands (UK) should continue working to implement its FATF action plan by:
- enhancing risk-based supervision of TCSPs, Investment Businesses and VASPs
- ensuring that breaches of beneficial ownership obligations are sanctioned
- improving the dissemination of financial intelligence in international cases
- systematically pursuing ML investigations and prosecutions in line with risk
- increasing the seizure and confiscation of criminal proceeds
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- CFATF
- Groupe d’action financière des Caraïbes, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- VASPs
- prestataires de services sur actifs virtuels
- ML
- blanchiment de capitaux
Alertes e-mail de Juralis
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Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.