Siria
Siria figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo y en la lista del GAFI de jurisdicciones bajo mayor monitoreo.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
En la lista desde el 23 de septiembre de 2016
Incluido por: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
En la lista desde el 27 de junio de 2014
Incluido por: Declaración del GAFI, junio de 2014
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
Lo que dice el GAFI
El GAFI publica sus declaraciones solo en inglés y francés. Citamos el texto original en inglés.
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
(Statement from February 2023)
Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Syria had substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and will conduct an on-site visit at the earliest possible date.
Fuente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
Abreviaturas
- MENAFATF
- Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África, un organismo regional al estilo del GAFI
- AML/CFT
- lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Alertas por correo electrónico de Juralis
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Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.
GAFI: mayor monitoreo
La jurisdicción se ha comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.