Syrie
La Syrie figure sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque et sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 23 septembre 2016
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2016/1675
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 27 juin 2014
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, juin 2014
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
(Statement from February 2023)
Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Syria had substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and will conduct an on-site visit at the earliest possible date.
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- MENAFATF
- Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
Alertes e-mail de Juralis
Recevez un e-mail lorsque l’UE ou le GAFI modifie une liste. Gratuit, fourni par Juralis.
Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.