Kuwait
Kuwait steht auf der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Gelistet seit 13. Februar 2026
Aufgenommen durch FATF-Erklärung, Februar 2026
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
Was die FATF sagt
Die FATF veröffentlicht ihre Erklärungen nur auf Englisch und Französisch. Wir zitieren den englischen Originaltext.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Since February 2026, when Kuwait made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Kuwait has taken steps to improve its AML/CFT regime ahead of schedule by enhancing outreach to real estate agents and DPMSs on STR reporting, including through distribution of sector-based indicators of ML/TF. Kuwait should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including by:
- ensuring that beneficial ownership information in the registry is accurate, and applying effective, proportionate and dissuasive sanctions in cases of inaccurate information where appropriate
- increasing ML investigations and prosecutions in relation to crossborder movements of currency and BNIs
Quelle: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Abkürzungen
- MENAFATF
- Middle East and North Africa Financial Action Task Force, eine regionale Gruppe nach dem Vorbild der FATF
- AML/CFT
- Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- ML/TF
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- ML
- Geldwäsche
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Was die Listen bedeuten
FATF: verstärkte Beobachtung
Die Jurisdiktion hat sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.