Bolivie
La Bolivie figure sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque et sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 29 janvier 2026
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2026/83
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 13 juin 2025
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, juin 2025
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Since June 2025, when Bolivia made a high-level political commitment to work with the FATF and GAFILAT to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Bolivia has taken steps to improve its AML/CFT regime, including by ensuring relevant special investigative techniques can be used in ML investigations. Bolivia should continue working to implement its FATF action plan by:
- implementing risk-based supervision of real estate agents, lawyers, accountants and DPMS
- ensuring that breaches to beneficial ownership obligations are sanctioned
- increasing ML investigations and prosecutions in line with the country’s risks (including other high-risk predicates in addition to corruption and drug trafficking)
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- GAFILAT
- Groupe d’action financière d’Amérique latine, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- ML
- blanchiment de capitaux
Alertes e-mail de Juralis
Recevez un e-mail lorsque l’UE ou le GAFI modifie une liste. Gratuit, fourni par Juralis.
Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.