Nepal
Nepal steht auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko und der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Gelistet seit 5. August 2025
Aufgenommen durch Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Gelistet seit 21. Februar 2025
Aufgenommen durch FATF-Erklärung, Februar 2025
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
Was die FATF sagt
Die FATF veröffentlicht ihre Erklärungen nur auf Englisch und Französisch. Wir zitieren den englischen Originaltext.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Since February 2025, when Nepal made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Nepal has taken steps to improve its AML/CFT regime by improving its understanding of key ML/TF risks and increasing supervisory resources. Nepal should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including:
- improving risk-based supervision of commercial banks, higher-risk cooperatives, casinos, DPMS, and the real estate sector
- demonstrating the identification and sanctioning of materially significant illegal MVTS/hundi providers, without hindering financial inclusion
- increasing capacity and co-ordination of competent authorities to conduct ML investigations
- demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions
- demonstrating measures to identify, trace, restrain, seize, and, where applicable, confiscate proceeds and instrumentalities of crime in line with the risk profile
Quelle: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Abkürzungen
- APG
- Asia/Pacific Group on Money Laundering, eine regionale Gruppe nach dem Vorbild der FATF
- AML/CFT
- Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- ML/TF
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- ML
- Geldwäsche
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Was die Listen bedeuten
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wenden Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Ländern auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten an.
FATF: verstärkte Beobachtung
Die Jurisdiktion hat sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.