Népal
Le Népal figure sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque et sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 5 août 2025
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2025/1184
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 21 février 2025
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, février 2025
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Since February 2025, when Nepal made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Nepal has taken steps to improve its AML/CFT regime by improving its understanding of key ML/TF risks and increasing supervisory resources. Nepal should continue to work on implementing its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including:
- improving risk-based supervision of commercial banks, higher-risk cooperatives, casinos, DPMS, and the real estate sector
- demonstrating the identification and sanctioning of materially significant illegal MVTS/hundi providers, without hindering financial inclusion
- increasing capacity and co-ordination of competent authorities to conduct ML investigations
- demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions
- demonstrating measures to identify, trace, restrain, seize, and, where applicable, confiscate proceeds and instrumentalities of crime in line with the risk profile
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- APG
- Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- ML/TF
- blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
- ML
- blanchiment de capitaux
Alertes e-mail de Juralis
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Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.