Angola
Angola steht auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko und der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Beobachtung.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Gelistet seit 5. August 2025
Aufgenommen durch Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Gelistet seit 25. Oktober 2024
Aufgenommen durch FATF-Erklärung, Oktober 2024
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
Was die FATF sagt
Die FATF veröffentlicht ihre Erklärungen nur auf Englisch und Französisch. Wir zitieren den englischen Originaltext.
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
In October 2024, Angola made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Angola has taken steps to improve its AML/CFT regime by enhancing its risk-based supervision – by developing manuals and inspection plans - and ensuring inspections are informed by the entities’ ML/TF risk profiles. Angola has also ensured supervisors have sufficient resources to conduct risk-based supervision. Angola should continue to work with the FATF to implement its FATF action plan by:
- addressing its remaining deficiencies on risk-based supervision of non-financial banking entities and DNFBPs
- ensuring competent authorities have adequate, accurate and timely access to beneficial ownership information and that breaches to obligations are adequately addressed
- demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions
- demonstrating the ability to identify, investigate and prosecute TF
- demonstrating an effective process to implement targeted financial sanctions without delay
Quelle: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Abkürzungen
- ESAAMLG
- Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, eine regionale Gruppe nach dem Vorbild der FATF
- AML/CFT
- Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- ML/TF
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- DNFBPs
- bestimmte Unternehmen und Berufe außerhalb des Finanzsektors, etwa Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Immobilienmakler
- ML
- Geldwäsche
- TF
- Terrorismusfinanzierung
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Was die Listen bedeuten
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wenden Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Ländern auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten an.
FATF: verstärkte Beobachtung
Die Jurisdiktion hat sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.