Svalbard y Jan Mayen
Svalbard y Jan Mayen no figura en la lista de la UE de terceros países de alto riesgo ni en ninguna de las dos listas del GAFI.
Situación actual
UE: terceros países de alto riesgo
No está en la lista
Lista vigente: Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, modificado por última vez por 2026/83
GAFI: llamado a la acción (lista negra)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
GAFI: mayor monitoreo (lista gris)
No está en la lista
Lista vigente: Declaración del GAFI, octubre de 2026
No hay cambios anunciados.
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Qué significan las listas
UE: terceros países de alto riesgo
Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.
GAFI: llamado a la acción
El GAFI pide a sus miembros que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida a las jurisdicciones de esta lista y, en los casos más graves, contramedidas.
GAFI: mayor monitoreo
Las jurisdicciones de la lista se han comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.
Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.