Montserrat

Qué significan las listas

UE: terceros países de alto riesgo

Conforme a la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales, las entidades obligadas aplican medidas reforzadas de diligencia debida a las relaciones de negocios y las operaciones en las que intervienen países de esta lista.

GAFI: llamado a la acción

El GAFI pide a sus miembros que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida a las jurisdicciones de esta lista y, en los casos más graves, contramedidas.

GAFI: mayor monitoreo

Las jurisdicciones de la lista se han comprometido con el GAFI a cumplir un plan de acción. El GAFI no pide medidas reforzadas de diligencia debida, pero anima a sus miembros a tener en cuenta esta información en su análisis de riesgos.

Que un país no figure en estas listas no significa por sí solo que su riesgo sea bajo; su propia evaluación de riesgos sigue siendo necesaria.

• ¿Cuándo cambian las listas?
• En qué se diferencian la lista de la UE y las listas del GAFI