Vereinigte Staaten
Die Vereinigten Staaten stehen weder auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko noch auf einer der beiden FATF-Listen.
Aktueller Status
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675, zuletzt geändert durch 2026/83
FATF: Aufruf zum Handeln (schwarze Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
FATF: verstärkte Beobachtung (graue Liste)
Nicht gelistet
Aktuelle Liste: FATF-Erklärung, Oktober 2026
Keine angekündigten Änderungen.
E-Mail-Benachrichtigungen von Juralis
Erhalten Sie eine E-Mail, wenn die EU oder die FATF eine Liste ändert. Kostenlos, bereitgestellt von Juralis.
Was die Listen bedeuten
EU-Drittländer mit hohem Risiko
Nach den EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche wenden Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Ländern auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten an.
FATF: Aufruf zum Handeln
Die FATF ruft ihre Mitglieder auf, gegenüber Jurisdiktionen auf dieser Liste verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden und in den schwersten Fällen Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
FATF: verstärkte Beobachtung
Gelistete Jurisdiktionen haben sich gegenüber der FATF zu einem Aktionsplan verpflichtet. Die FATF fordert keine verstärkten Sorgfaltspflichten, ermutigt ihre Mitglieder aber, diese Information bei ihrer Risikoanalyse zu berücksichtigen.
Dass ein Land nicht auf diesen Listen steht, bedeutet für sich genommen nicht, dass es ein geringes Risiko aufweist; Ihre eigene Risikobewertung gilt weiterhin.