Kenya
Le Kenya figure sur la liste de l’UE des pays tiers à haut risque et sur la liste du GAFI des juridictions sous surveillance renforcée.
Statut actuel
UE : pays tiers à haut risque
Inscrit depuis le 5 août 2025
Source de l’inscription : Règlement délégué (UE) 2025/1184
Liste en vigueur : Règlement délégué (UE) 2016/1675, modifié en dernier lieu par 2026/83
GAFI : appel à l’action (liste noire)
Non inscrit
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Inscrit depuis le 23 février 2024
Source de l’inscription : Déclaration du GAFI, février 2024
Liste en vigueur : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Aucune modification annoncée.
Ce que dit le GAFI
Le GAFI publie ses déclarations en anglais et en français. Nous citons ici le texte original anglais ; la version française se trouve sur le site du GAFI.
GAFI : surveillance renforcée (liste grise)
Since February 2024, when Kenya made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime. Kenya has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by improving riskbased AML/CFT supervision of FIs and DNFBPs; enhancing the understanding of preventive measures by FIs and DNFBPs, including to increase STR filing; designating an authority for the regulation of trusts and collection of accurate and up-to-date beneficial ownership information and improving the use and quality of financial intelligence products. Kenya has also brought its TFS framework into compliance with R.6 and is ensuring its effective implementation and has revised its framework for NPO regulation and oversight to ensure that mitigating measures are risk-based and do not disrupt or discourage legitimate NPO activity. Kenya should continue to work to implement its FATF action plan to address its strategic deficiencies, including by:
- implementing remedial actions for breaches of compliance with transparency requirements for legal persons and arrangements
- increasing ML investigations and prosecutions in line with risks
Source : Déclaration du GAFI, octobre 2026
Abréviations
- ESAAMLG
- Groupe de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique orientale et australe, un organisme régional de type GAFI
- AML/CFT
- lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT)
- FIs
- institutions financières
- DNFBPs
- entreprises et professions non financières désignées, comme les avocats, les notaires, les comptables et les agents immobiliers
- TFS
- sanctions financières ciblées
- NPO
- organisme à but non lucratif
- ML
- blanchiment de capitaux
Alertes e-mail de Juralis
Recevez un e-mail lorsque l’UE ou le GAFI modifie une liste. Gratuit, fourni par Juralis.
Ce que signifient les listes
UE : pays tiers à haut risque
En vertu des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées aux relations d’affaires et aux transactions impliquant des pays figurant sur cette liste.
GAFI : surveillance renforcée
La juridiction s’est engagée auprès du GAFI sur un plan d’action. Le GAFI ne demande pas de mesures de vigilance renforcées, mais encourage ses membres à tenir compte de cette information dans leur analyse des risques.